宁沪高速：2015年第一次临时股东大会会议资料
2015-03-04
现场会议时间：2015年03月12日（星期四）下午14:30时开始
现场会议地点：南京市仙林大道6号
江苏宁沪高速公路股份有限公司会议室
网络投票时间：2015年03月12日9:15-15:00
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2015 年 03 月 04 日
会议资料目录
页码
一、 会议须知 1 - 3
二、 会议议程 4
三、 投票表格填写说明 5 - 6
四、 网络投票说明 7
五、 会议议案 8 - 18
普通决议案
1、 批准《关于江苏宁沪高速公路股份有限公司收购江苏
宁常镇溧高速公路有限公司100%股权、承接江苏宁常
镇溧高速公路有限公司全部有息债务及债转股的议
案》，授权董事钱永祥先生处理相关事宜。
2、 批准《关于江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司吸收
合并江苏锡宜高速公路有限公司的议案》，授权董事
钱永祥先生处理相关事宜。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2015年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保江苏宁沪高速公路股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会顺利进行，根据《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知：
一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的
正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含
股东代理人，以下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的审
计师、律师、H 股投票审验人及公司董事会邀请的人员以外，公司有
权依法拒绝其他人士入场处。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。参会股东应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的
权益。
四、股东大会由代董事长担任会议主席并主持会议，代董事长
因故不能主持会议时，由过半数以上董事推选一名公司董事担任会
议主席并主持会议。公司董事会秘书室具体负责股东大会的会务事
宜。
五、现场会议登记时间为：2015 年 03 月 12 日 13:30-14:30。为
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了能够及时、准确地统计出席股东大会的股东人数及所代表的股份
数，出席股东大会的股东请务必准时到达会场，并应出示以下证件和
文件：
1、内资法人股东的法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公
章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证明文件；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示法人股东的法定代表人依法签
署的书面授权委托书和本人身份证明文件。
2、内资个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡、本人身
份证明文件；委托代理人出席会议的，代理人还应出示股东依法签署
的书面授权委托书和本人身份证明文件。
3、H 股股东亲自出席会议的，应出示本人的身份证明文件；委
托代理人出席会议的，代理人还应出示填妥的股东代表委任表格和
本人的身份证明文件。
股东大会见证律师和H股投票审验人将对该等文件的合法性进行
审验。
六、会议主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表
决权的股份总数之前，会议登记终止。
七、股东大会审议议案时，股东可在得到会议主席许可后发言。
股东发言应围绕股东大会所审议的议案，简明扼要。会议主席可安
排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始
后，大会将不再安排股东发言。
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八、股东大会对议案采用记名方式逐项投票表决。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本公司将
通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向本公司全体A股股东提
供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。每一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式。股东在填写投票表格或进行网络投票时，请仔细阅读有关说明认
真填写。如同一股份出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
有关投票具体安排，请参见本公司股东大会通知及股东大会补充
通知或本会议资料之“投票表格填写说明”及“网络投票说明”的内
容。
九、股东大会对提案进行表决时，由律师、股东代表和监事共同
负责计票、监票，并当场公布表决结果。
十、会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数进行点算；如果会议主席未进行点票，出席会议的股东或者股
东代理人对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布后立即要求点
票，会议主席应当即时进行点票。
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江苏宁沪高速公路股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会议程
会议主席宣布股东大会开始，报告会议出席情况，并通
告会议的见证律师及其他监票代表。
（一）、会议主席钱永祥先生就普通决议案做介绍。
（二）、股东提问。
（三）、投票表决。
（四）休会并统计现场和网络投票结果。
（五）、会议主席宣布表决结果。
（六）、见证律师宣读法律意见书。
（七）、董事、件事签署股东大会决议。
（八）、宣布会议结束。
