中国交通建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
2018-03-15
证券代码：601800证券简称：中国交建公告编号：临2018-008
中国交通建设股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告
中国交通建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第四届董事会第五次会议通知于2018年2月28日以书面形式发出，会议于2018年3月8日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。
会议审议通过相关议案并形成如下决议：
一、审议通过《关于审议中国交建2018年度生产经营目标的议案》
同意公司2018年度生产经营目标，其中：新签合同额计划增长8%左右，营业收入力争实现4,900亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
二、审议通过《关于审议中国交建2018年度境内投资项目预算及基本建设投资计划的议案》
同意公司2018年度境内投资项目预算，新签投资合同额1,500亿元，完成投资额850亿元。
同意公司2018年度境内基本建设投资计划总额57亿元。
该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2018年度投资项目预算的公告和关于2018年度基本建设投资计划的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
三、审议通过《关于审议2018年度境外投资计划及境外基本建设投资计划的议案》
同意公司2018年度境外项目投资计划及境外基本建设投资计划。其中，境外投资具体项目将另行提交董事会审议。
境外基本建设投资计划的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的关于2018年度基本建设投资计划的公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
四、审议通过《关于设立中国交建圭亚那子公司的议案》
同意设立中国交建圭亚那子公司，英文名称ChinaCommunicationsConstructionCompany(Guyana)Inc.，注册地点为圭亚那首都乔治敦，注册资金50万圭亚那元（约0.24万美元），公司持有100%股权。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。
特此公告。
中国交通建设股份有限公司董事会
2018年3月9日
