河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告
2016-03-12
证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2016－009
优先股代码：360014优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于2016年3月11日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年3月4日以专人或传真、电子邮件方式发出。本次会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事张杨因工作原因未出席会议，以书面方式表达了对本次董事会各审议事项的意见，并委托董事孟杰代为出席和表决。会议由董事长金雷先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、关于公司控股股东承诺履行延期的议案
本议案已经公司独立董事出具独立意见，关联董事王辉先生、赵中锋先生回避表决。本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东在审议时需回避表决。
公司已于2016年3月4日公开披露《河南中原高速公路股份有限公司关于控股股东承诺履行延期的的公告》，具体情况详见公告日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
二、关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2016年3月12日
证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：2016-010
优先股代码：360014优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年3月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2016年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2016年3月29日9点30分
召开地点：郑州市惠济区花园口镇申庄村中原高速郑新黄河大桥分公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年3月29日
至2016年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
关于公司控股股东承诺履行延期的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年3月11日召开的第五届董事会第十五次会议通过。会议决议公告已于2016年3月12日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：河南交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现尝本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
A股
600020
中原高速
2016/3/22
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（三）异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以发出地邮戳为准。
（四）出席会议登记时间：2016年3月24日、2016年3月25日上午8:30-11:30，下午15：00-17:00。
（五）登记地点：公司董事会秘书处。
六、其他事项
联系地址：郑州市郑东新区农业东路100号306室河南中原高速公路股份有限公司董事会秘书处。
联系人：杨亚子、高洪鑫
联系电话：(0371)67717695
联系传真：(0371)87166867
邮政编码：450016
股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2016年3月12日
附件1：授权委托书
授权委托书
河南中原高速公路股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月29日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于公司控股股东承诺履行延期的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600020证券简称：中原高速公告编号：临2016－011
优先股代码：360014优先股简称：中原优1
河南中原高速公路股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于2016年3月11日上午以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年3月4日以专人或电子邮件方式发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由监事会主席吕少峰先生主持，会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。本次会议审议通过：
一、关于公司控股股东承诺履行延期的议案
经公司监事会审议，同意将该议案提交股东大会审议，股东大会审议时，关联股东需回避表决。关于公司控股股东承诺履行延期的意见于本公告日同时披露。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2016年3月12日
本文来源：中国证券报·中证网
