广东省高速公路发展股份有限公司二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
2015-03-24 来源：中国证券报
证券代码：000429，200429证券简称：粤高速A(5.82, 0.00, 0.00%)、B公告编号：2015-008
广东省高速公路发展股份有限公司
二〇一五年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场召开时间：2015年3月23日（星期一）下午15:30；
（2）网络投票时间为：2015年3月22日——2015年3月23日，其中，通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为2015年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票的具体时间为2015年3月22日15:00至2015年3月23日15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长朱战良先生。
6、会议通知刊登在2015年3月7日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
7、出席情况
（1）总体出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计36人，代表股份559，793，866股，占公司有表决权总股份1，257，117，748股的44.53%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人35人，代表股份559，793，766股，占公司有表决权总股份的44.52994%；通过网络投票的股东及股东代理人1人，代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.00001%。
（2）A 股股东出席情况：
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计4人，代表股份545，113，566股，占公司 A 股股东表决权股份908，367，748股的60.01%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份545，113，466股，占公司 A 股股东表决权股份的 60.01022 %；通过网络投票的股东及股东代理人1人代表股份100股，占公司 A 股股东表决权股份的0.00001%。
（3）B 股股东出席情况：
出席会议的 B 股股东及股东代理人共计32人，代表股份14，680，300股，占公司 B 股股东表决权股份348，750，000股的4.21%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人32人，代表股份14，680，300股，占公司 B 股股东表决权股份的4.21%；通过网络投票的股东及股东代理人0人。
二、提案审议情况
审议通过《关于选举凌平女士和吴广泽先生为公司第七届监事会监事的议案》
经选举，凌平女士和吴广泽先生当选为本公司第七届监事会监事。
本议案采用累积投票制，表决情况如下：
（1）总体表决情况
凌平女士获得选票股数为557，832，377股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.65%；吴广泽先生获得选票股数为557，832，227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例99.65%。
（2）A股股东的表决情况
凌平女士获得选票股数为545，113，566股，占出席本次股东大会A股股东有效表决权股份总数的比例100%；吴广泽先生获得选票股数为545，113，466股，占出席本次股东大会A股股东有效表决权股份总数的比例100%。
（3）B股股东的表决情况
凌平女士获得选票股数为12，718，811股，占出席本次股东大会B股股东有效表决权股份总数的比例86.64%；吴广泽先生获得选票股数为12，718，811股，占出席本次股东大会B股股东有效表决权股份总数的比例86.64%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、律师名称：方海燕姚继伟
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、法律意见书。
3、《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告》。
4、本次股东大会的会议材料。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十四日
证券简称：粤高速A 、粤高速B(3.610, 0.00, 0.00%) 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-009
广东省高速公路发展股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司第七届监事会第十一次会议于2015年3月23日(星期一)下午在本公司45楼会议室召开。会议通知于2015年3月11日分别以送达和传真的方式向全体监事发出，会议应到监事5名，实到监事5名，出席会议的监事超过全体监事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》。经选举，凌平女士当选为本公司第七届监事会监事会主席。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会监事签字的第七届监事会第十一次会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司监事会
二〇一五年三月二十五日
