华北高速：第六届董事会第二十次会议决议公告(更新后)
2015-07-06
证券代码:000916证券简称:华北高速公告编号:2015-40
华北高速公路股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十次
会议于2015年6月29日以传真、电子邮件或送达方式通知,本次会议于2015
年7月3日以通讯表决方式召开。公司董事共14名,实际行使表决权董事14
名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案:
一、审议《非金融企业债务融资工具信息披露管理规则》的议案。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
上述制度文件全文将刊登在公司指定披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)。
二、审议关于公司对津蓟铁路应急抢修工程费用154.83万元、金钟路高
架桥应急抢修工程费用1449.67万元的议案。
上述工程属于年度预算外增加部分,依据《总经理工作细则》中相关规定,
由于该笔费用超出年度预算列支工程费用10%,超出管理层审批权限,故提交
公司董事会审议批准。
14名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
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