首页 > > 正文

楚天高速：2014年年度报告（修订版）

2015-03-27　

湖北楚天高速公路股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人肖跃文、主管会计工作负责人陈敏及会计机构负责人（会计主管人员）罗敏声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2015年3月3日，经本公司第五届董事会第十一次会议决议，通过了2014年度利润分配预案为
：拟以2014年年末总股本121,114.8244万股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增2股并派发
现金红利0.70元（含税）。


六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否


八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否




1 / 136
2014 年年度报告




目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 21
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 29
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 34
第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 42
第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 45
第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 46
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 136




2 / 136
2014 年年度报告



第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司 指 湖北楚天高速公路股份有限公司
省交投 指 湖北省交通投资有限公司
经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司
鄂北公司 指 湖北楚天鄂北高速公路有限公司
鄂西北公司 指 湖北楚天鄂西北高速公路有限公司
鄂东公司 指 湖北楚天鄂东高速公路有限公司
咸宁公司 指 湖北楚天高速咸宁有限公司
十房高速 指 十堰至房县高速公路
文化传媒 指 湖北楚天高速文化传媒有限公司
投资公司 指 湖北楚天高速投资有限责任公司
运营公司 指 湖北楚天高速运营管理有限公司

二、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨
论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。




3 / 136
2014 年年度报告



第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司
公司的中文简称 楚天高速
公司的外文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.
公司的法定代表人 肖跃文


二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 郭生辉
联系地址 湖北省武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼
电话 027-87576667

上一篇： 北京清明节高速易堵段及绕行路线公布
下一篇： 中印尼签署海上搜救首个合作文件